（原标题：谐和低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议方案公告）

证券代码：600506 证券简称：谐和股份 公告编号：2025-40号。谐和低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月9日召开，应出席董事9名，本体出席9名。会议由董事长周恩鸿主捏，监事和高档惩处东说念主员列席。

会议审议通过了以下议案：1. 编削《公司限定》，具体内容见公告编号2025-42号；2. 编削《鼓吹会议事公法》；3. 编削《董事会议事公法》；以上三项议案均需提交鼓吹大会审议。4. 换届选举第九届董事会非寂寥董事开云体育，提名刘正刚、冯晋、樊飞、朱盈璟、李嘉为候选东说念主；5. 换届选举第九届董事会寂寥董事，提名李刚、梁上上、李志飞为候选东说念主；以上两项议案也需提交鼓吹大会审议。6. 取销试验委员会及免去委员职务，试验委员会权力由总司理利用或经董事会授权后利用，关连轨制废止。7. 提请召开2025年第二次临时鼓吹大会，审议前述议案偏执他事项。特此公告。谐和低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，二○二五年五月九日。