（原标题：第六届董事会第五次会议有盘算公告）

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日召开，应出席董事7名，执行出席7名。会议由董事长谭伟主握，监事和高档处罚东说念主员列席。会议审议通过了三项议案。

一是审议通过《对于纠正公司规章的议案》，容许对公司规章进行纠正，主要内容包括完善总则、鼓吹及鼓吹会关联轨制、董事及董事会关联轨制等，新增控股鼓吹和执行收场东说念主专节、董事会有益委员会专节、孤立董事专节等，确保规章的完竣性和准确性。该议案需提交2024年度鼓吹大会审议批准。

二是逐项审议通过《对于纠正部分里面收场轨制的议案》，容许纠正《鼓吹大会议事司法》《董事会使命确定》等九项里面收场轨制，各子议案均获全票通过，需提交2024年度鼓吹大会审议批准。

三是审议通过《对于召开2024年度鼓吹大会的议案》开yun体育网，容许于2025年5月30日下昼2：30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室召开2024年度鼓吹大会。